他化身財務(wù)總監(jiān)竊1960萬 九年前曾因侵占罪上央視

　　今年2月10日，正準(zhǔn)備企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)時，南京一企業(yè)老板報警稱自己企業(yè)賬戶上原本存有的1960多萬元不翼而飛！專案組民警展開調(diào)查，很快，民警發(fā)現(xiàn)該公司財務(wù)總監(jiān)索某在案發(fā)后失聯(lián)。進(jìn)一步調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這個狡猾的“索某”，竟然是2011年因職務(wù)侵占罪在四川省被判處7年有期徒刑的詹恩貴，而且當(dāng)時他還因此上了央視“今日說法”節(jié)目。他曾擁有40多個身份，不同的假發(fā)，除了他自己，甚至連女朋友都不知道他到底是誰，他的作案手法極其狡詐，央視節(jié)目甚至稱他為“隱形人 ”。

　　案發(fā)：南京一江寧企業(yè)準(zhǔn)備復(fù)工

　　老總發(fā)現(xiàn)1960萬元被盜了

　　今年2月10日，正準(zhǔn)備企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的南京江寧區(qū)某新材料公司董事長孫某發(fā)現(xiàn)，公司財務(wù)系統(tǒng)無法登錄，賬戶U盾出現(xiàn)混亂。從銀行傳來的信息中他發(fā)現(xiàn)，自己企業(yè)賬戶上原本存有的1960多萬元，竟然只剩下幾百元。

　　“這些資金主要是企業(yè)復(fù)工給300多名工人發(fā)工資的，還有部分供應(yīng)商的貨款。而我們企業(yè)還要即將上馬3個項目，這些錢沒了……”孫某告訴紫牛新聞記者，他感覺天塌了似的，“打拼了一輩子，一下子什么都沒了。”而聽聞這個消息的公司管理層及員工也都蒙了，甚至準(zhǔn)備返崗的員工，只能回家等復(fù)工的消息。

　　驚恐之下的孫某，立即向南京江寧警方報案。因案情重大，江寧警方立即上報給南京市公安局。接報后，南京市公安局立即抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安等部門精干警力組成專案組，會同江寧公安分局組成專案組，梳理案件的相關(guān)情況。

　　然而，經(jīng)過初步偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)，由于報案時間晚，受害公司的視頻監(jiān)控被人為關(guān)閉和破壞，監(jiān)控圖像嚴(yán)重缺失；公司財務(wù)電腦信息資料全部清空，調(diào)查取證難度極大，一時無法確定作案嫌疑人身份。

　　鑒于這種案件的特殊性，專案組民警首先圍繞內(nèi)部員工、資金流向等環(huán)節(jié)進(jìn)行追蹤。很快，民警發(fā)現(xiàn)該公司財務(wù)總監(jiān)索某在案發(fā)后失聯(lián)，其個人物品已搬空，辦公室已打掃干凈，具有重大作案嫌疑。

　　破案：

　　嫌疑人上過央視“今日說法”

　　循著索某這條線索，民警經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個在該公司做財務(wù)總監(jiān)的“索某”，其實只是他的一個面具。該嫌疑人的外貌特征，竟然跟2011年9月曾因職務(wù)侵占罪在四川省被判處7年有期徒刑的詹恩貴相似，且與當(dāng)時的作案手法極其相似，他還因此上過央視“今日說法”節(jié)目。

　　難道眼前消失的“索某”，就是詹恩貴？

　　經(jīng)循線追蹤，警方基本證實這個“索某”就是有犯罪前科的詹恩貴。

　　具有較強(qiáng)反偵察意識的詹恩貴在逃匿之時，還是留下了蛛絲馬跡。經(jīng)過偵查，南京警方派出多人，經(jīng)過艱苦的調(diào)查走訪，很快就捕捉到他的行蹤。2月11日一大早，專案組一行6人乘坐飛機(jī)南下。

　　根據(jù)前期調(diào)查的線索，專案組民警先后趕赴廣東、湖南、貴州等地，實地偵查，再次發(fā)現(xiàn)詹恩貴的蹤跡。然而，民警在深圳及長沙等地輾轉(zhuǎn)作戰(zhàn)多日后，詹恩貴竟然神秘失蹤了。

　　鑒于詹恩貴前期的犯案經(jīng)驗，他隨身偽造的身份證較多，基本是一個地方絕不使用兩次假身份。甚至警方發(fā)現(xiàn)他去過長沙，但之后就銷聲匿跡，這讓追到長沙的民警撲了個空。

　　然而，詹恩貴在2月2日左右完成贓款轉(zhuǎn)移后，從受害企業(yè)報案到專案組介入調(diào)查，時間已過去了一周。

　　經(jīng)過不懈的努力，2月17日，專案組終于在貴州省貴陽市發(fā)現(xiàn)了詹恩貴的蹤跡。

　　據(jù)辦案民警介紹，根據(jù)相關(guān)的線索追蹤，詹恩貴頻繁往返于深圳和廣州，為的是找到疫情期間仍在營業(yè)的銀行網(wǎng)點(diǎn)，將盜竊轉(zhuǎn)入其他賬戶的錢款取出，并兌換成外幣。專案組據(jù)此判斷，嫌疑人詹恩貴可能有出境的計劃。不過，他帶著大量現(xiàn)金是無法離境的，肯定還要想其它辦法。

繳獲贓款1900余萬

　　果不其然，警方在中緬邊境發(fā)現(xiàn)了詹恩貴的蹤跡，但同樣很快就消失了。

　　2月18日，警方在貴陽高鐵站再次發(fā)現(xiàn)詹恩貴的行動軌跡，立即火速趕往貴陽，與當(dāng)?shù)鼐�方的配合下，鎖定了詹恩貴的落腳點(diǎn)。隨后，經(jīng)過兩天一夜的蹲守，2月21日，詹恩貴終于落網(wǎng)。

　　辦案民警告訴記者，此時的詹恩貴已經(jīng)經(jīng)過偽裝，貿(mào)然一看，基本上是認(rèn)不出他的本來面目。面對民警，詹恩貴一言不發(fā)，渾身顫抖，民警摘掉他的假發(fā)后確認(rèn)，正是詹恩貴。

現(xiàn)場抓獲嫌疑人，繳獲假身份證及假發(fā)

　　由于還沒有來得及轉(zhuǎn)移，警方在詹恩貴的暫住地繳獲大量人民幣和已兌換的美元、港幣，同時還繳獲大量嫌疑人冒用的身份證件。而專案組民警在清點(diǎn)之后發(fā)現(xiàn)，1900余萬元基本全部追回。

　　由于疫情防控期間交通不便，民警為了保證人員和贓款的安全，盡量減少與沿途人員的接觸，辦案民警決定采取駕車方式趕回南京。2月22日下午，經(jīng)過2000余公里，近26個小時的艱苦行程，犯罪嫌疑人詹某某被民警押解回寧。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人詹某某交代了犯罪事實。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。

對嫌疑人進(jìn)行消毒

　　出獄后即密謀策劃

　　偽造高學(xué)歷應(yīng)聘成公司財務(wù)總監(jiān)

　　那么，這個詹恩貴到底是何許人也？

　　在2月26日的發(fā)布會上，南京警方告訴記者，詹恩貴在2013年曾經(jīng)上過央視的今日說法，他于2011年冒充西南財經(jīng)大學(xué)的肖某某，應(yīng)聘至四川省巴中市巴南高速D5項目部擔(dān)任出納。

　　紫牛新聞記者從央視今日說法“追蹤隱形人”節(jié)目中可以看出，詹恩貴堪稱懸疑劇的編劇，其作案經(jīng)歷堪比經(jīng)典破案電影橋段。當(dāng)年的詹恩貴寫得一手漂亮的字，斯文秀氣，入職后，對待同事大方豪氣，飲料一買一箱，人手一瓶。他自稱家里很有錢，出來只是歷練一下。

　　但在工作4個月后，他盜取了公司負(fù)責(zé)人的財務(wù)章，并偽造了領(lǐng)導(dǎo)簽字，利用出納身份，分批取走了700萬元。在出逃期間，他又盜用了“王曉磊”的身份。在此期間，他利用假身份還談了一個女朋友。

　　2013年初，潛逃一年的詹恩貴，冒用“羅竟武”的身份信息，去當(dāng)?shù)嘏沙鏊�補(bǔ)辦二代身份證時，引起了警方的注意。警方確定“羅竟武”就是詹恩貴后，根據(jù)他在派出所留下的身份證郵寄地址，最終在山東省青島市某小區(qū)內(nèi)將其抓獲。

　　當(dāng)時，警方在詹恩貴的住處發(fā)現(xiàn)了四五十張假冒的身份證和大量銀行卡，從這些銀行卡中，警方追回了資金410多萬。而這時的詹恩貴，竟然正冒用“李振中”的身份，任職于青島某建設(shè)集團(tuán)公司。

　　當(dāng)年，詹恩貴被判刑7年，并于2019年8月提前出獄。

　　然而，在他出獄后，再次偽造了高學(xué)歷及其他文憑證書，冒用了“索某”的身份，通過網(wǎng)絡(luò)招聘的方式進(jìn)入南京江寧這家公司工作。入職后，詹恩貴因表現(xiàn)突出，被提升為公司的財務(wù)總監(jiān)，年薪高達(dá)30萬元。

詹恩貴偽造了高學(xué)歷

　　不曾想，詹恩貴再次密謀盜竊，最終成功盜走1960萬，同樣分批取出錢款，部分還兌換成大面額的美元和港幣。

　　為掩蓋謊言，

　　他曾奔波南京江寧至城區(qū)新街口長達(dá)8月

　　該公司的老總孫某告訴記者，詹恩貴電腦玩得熟練，懂法律，文筆好，人際交往擅長，很能迷惑人。而詹恩貴剛進(jìn)入公司時只是財務(wù)經(jīng)理，僅用兩個月就升到財務(wù)總監(jiān)，老總出差時還會帶他。

　　詹恩貴仍然以富二代自居，衣著光鮮，言談有范。他甚至謊稱自己的母親在新街口，有一套豪宅，母親就在新街口商圈一商場內(nèi)開有專柜，專門銷售高端奢侈品。事實上，詹恩貴居住在江寧。

　　一名同事也住新街口，便對他說，自己上班開車可以順便帶他一起上班。為了不讓這個謊言露餡，詹恩貴竟然在上班日每天早上5點(diǎn)起床，為了從江寧趕到新街口，再坐同事的車輛一起到江寧公司上班。詹恩貴就這樣風(fēng)雨無阻地堅持了長達(dá)8個月，直到過年放假，他作案逃走。

　　不僅如此，詹恩貴從一開始就處心積慮隱藏自己的蹤跡。他經(jīng)常不出門，做一個宅男，不留自己的照片給別人。而在該公司僅有的一次合影上，他站在最邊上，拍照時還轉(zhuǎn)過頭，沒能留下完整的影像。

　　據(jù)介紹，詹恩貴在任職期間“勤勤懇懇”，騙過了單位很多同事的眼睛。為了更方便作案，詹恩貴還建議公司負(fù)責(zé)人，修改公司財務(wù)資金輸出審批制度。直到案發(fā)后，負(fù)責(zé)人這才反應(yīng)過來，他這么做，其實只是為了完全掌握公司的資金兌付詳細(xì)流程和竊取支付U盾及密碼。

　　不過，天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。詹恩貴最終還是難逃法網(wǎng)。

警方帶回嫌疑人

　　因在監(jiān)獄表現(xiàn)積極

　　他曾多次獲得減刑

　　紫牛新聞記者查閱中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，有如此表述：“2011年9月2日，攀枝花路橋公司巴南高速公路D5合同段項目經(jīng)理部出納肖利銳（化名）利用職務(wù)之便偽造《巴南路建設(shè)資金使用審批表》復(fù)印件及“四川巴南高速公路有限責(zé)任公司財務(wù)處”印章，采取復(fù)制相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名的方式，并利用項目部領(lǐng)導(dǎo)交其保管的項目部經(jīng)理財務(wù)專用章和密碼器將攀枝花路橋公司巴南高速公路D5合同段項目部工程款7030478元分10次轉(zhuǎn)到自己冒用他人的身份證在銀行開設(shè)的賬戶上。”

　　而在一份詹恩貴侵占罪刑罰變更刑事裁定書上稱，“罪犯詹恩貴，別名占恩貴，化名肖利銳，男，1980年6月16日出生，漢族，湖北省蘄春縣人，大學(xué)文化，現(xiàn)四川省巴中監(jiān)獄服刑。”

　　文書顯示，四川省巴中市巴州區(qū)人民法院于2013年10月17日作出（2013）巴州刑初字第201號刑事判決，以被告人詹恩貴犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑七年，并處沒收財產(chǎn)人民幣50000元。責(zé)令被告人詹恩貴退賠攀枝花公路橋梁工程有限公司巴南高速D5合同段項目經(jīng)理部工程款2720445.52元。

　　在刑罰執(zhí)行中，“罪犯詹恩貴服刑期間能認(rèn)罪服法，接受教育改造，遵守監(jiān)規(guī)，積極參加政治法律學(xué)習(xí)……確有悔改表現(xiàn)，符合法定減刑條件。”四川省巴中市中級人民法院分別于2015年12月31日、2017年6月30日、2018年9月30日裁定對罪犯詹恩貴減去有期徒刑五個月、六個月、四個月的刑罰執(zhí)行，刑期執(zhí)行至2018年10月21日。

　　1900余萬返還受害企業(yè)

　　老總連說“三個沒想到”

　　在2月26日“2·10”特大盜竊案發(fā)還發(fā)布會上，南京警方向受害企業(yè)負(fù)責(zé)人孫先生發(fā)還了追繳的全部1900余萬元贓款。

　　“此時此刻我心情非常激動，南京警方不顧自身安危，跨越四省不眠不休偵查破案抓捕，僅用10天就破了案。這1900余萬錢款，是公司300余名職工的待發(fā)工資還有年后項目的啟動資金，關(guān)系整個公司的命運(yùn)。在復(fù)工復(fù)產(chǎn)關(guān)鍵時刻，幫我解了燃眉之急。”該企業(yè)負(fù)責(zé)人孫先生說，“我是江蘇某民企負(fù)責(zé)人。此時此刻我心情非常激動。”

專案組凱旋歸來

　　“第二個沒想到的是警方如此重視。案發(fā)后，南京警方各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在疫情防控任務(wù)這么重的情況下，各級領(lǐng)導(dǎo)和辦案民警一心撲在案子上。不顧自身安危，跨越四省不眠不休偵查，僅用10天就破了案。”

　　“第三個沒想到的是被盜錢款幾乎全部追回。朋友們都說這個案子很復(fù)雜，偵破難度很大、破案時間會很長，錢款追回的希望很渺茫。在我心急如焚的時候，民警告訴我錢幾乎都追回來了。那一瞬間，我簡直不敢相信錢款能夠全部追回，案件破得這么完美！”