公安部：去年非法集資涉案金額1400億，要警惕這9種情況

 在4月25日的防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局劉路軍處長透露，2016年非法集資共立案1萬余起，涉案金額近1400億元，且大案要案高發(fā)。

據(jù)公安部不完全統(tǒng)計，2016年非法集資案件平均案值達1365萬元，億元以上案件超過百起。

劉路軍表示，這些案件的區(qū)域集中度較高，溢出效應明顯，從地域上看，公司總部、網(wǎng)絡平臺向經(jīng)濟體量靠前的發(fā)達地區(qū)集中，東部地區(qū)持續(xù)高發(fā)，省會城市、中心城區(qū)案件高發(fā)，隨著互聯(lián)網(wǎng)和金融支付手段的快速、融合發(fā)展，犯罪風險不斷向三四線城市輻射，向邊緣省份傳導。

而犯罪手段上，理財、眾籌、私募、期權等“資本運作”興起，常打著金融創(chuàng)新、網(wǎng)絡借貸、“虛擬貨幣”、“金融互助”、“愛心慈善”等幌子非法集資，并與傳銷活動大幅交織。

公安部指出，公眾理性投資、增強風險意識是削弱非法集資生存基礎的關鍵。公安部提醒，下面9種情形必須高度警惕。

1. 所許諾的投資收益率畸高，尤其是許諾“靜態(tài)”“動態(tài)”收益等回報方式。

2. 電話推介、設立大量分支機構推介“投資項目”；在街頭、超市、商場等人群密集、流動場所和金融機構辦公場所附近發(fā)放“理財產(chǎn)品”廣告；頻繁招攬老年人投資，尤其以公開講座、聚會、饋贈禮品等方式吸引老年人加入。

3. 以“虛擬貨幣”“資金互助”及境外股權、期權、期貨、能源、礦產(chǎn)、外匯、貴金屬等投資、交易為噱頭吸引投資，投資金額不限且許諾固定回報；聲稱成立私募股權投資合伙企業(yè)，但并不辦理合伙企業(yè)的工商注冊登記手續(xù)。

4. 公司法定代表人、股東、高管人員使用虛假身份注冊，經(jīng)營或有不良信用記錄、網(wǎng)上負面信息。

5. 公司注冊地、網(wǎng)站注冊地、服務器所在地在境外或高管系外籍人員的公司，以公開講座、演講等方式吸引投資。

6. 以各種“山寨”榮譽稱號和所謂的名人、專家做廣告宣傳，以及以大型集會、慶典等方式宣傳、推介“投資項目”。

7. 要求向個人賬戶交付投資款，以現(xiàn)金、POS刷卡等方式交付投資款或者讓投資人在境外開立銀行賬戶劃轉(zhuǎn)投資款。

8. 收取投資款的賬戶系以外籍人員尤其是東南亞籍人員身份在境內(nèi)開立。

9. 聲稱與銀行“戰(zhàn)略合作”或者聲稱群眾的資金由銀行托管、監(jiān)管，但實際上僅僅是在銀行開立有賬戶。

“投資金額不限，5000塊也行，1萬塊也行，還承諾固定回報，這些情況一定要警惕，”劉路軍表示。