近日，保定市公安局競秀區(qū)分局歷經(jīng)八個多月的縝密偵查，投入警力800余人次，輾轉(zhuǎn)10省16個地區(qū)，成功破獲7.18特大跨境網(wǎng)絡賭博案，打掉兩個利用手機話費在線充值平臺為支付結(jié)算方式的新型特大跨境網(wǎng)絡賭博犯罪集團，涉案金額近100億。

涉案資金

貪小便宜賣卡，涉嫌刑事犯罪

今年1月初，競秀區(qū)公安分局接到省公安廳移交線索：保定市有5家公司對公賬號資金交易異常。經(jīng)過調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)，這幾家公司沒有什么實際業(yè)務，卻和許多銀行卡賬戶有大量資金往來，原來是一家“空殼”公司。民警對其中一名銀行賬戶戶主田進行傳喚后了解到，田某根本不知道這些公司，更談不上業(yè)務來往。幾經(jīng)追問，田某才交代了自己將銀行卡賣給孫某的事實。

原來田某因手頭拮據(jù)，向同鄉(xiāng)孫某借了2500元錢，但一直無力償還。一日，孫某打電話稱“辦三張銀行卡讓一朋友用段時間，欠的錢就可以不還了”。田某聽后立即去銀行用自己的身份證辦了三張新的銀行卡，并在指定地點交給了一名劉姓女子，收下了女子給的500元“辛苦費”。

民警核對涉案物品

然而，田某沒想到的是，這三張銀行卡幾經(jīng)流轉(zhuǎn)最終被本案中的嫌疑人收走，成為“漂白”賭資的“過渡卡”。 田某、孫某等人也因非法販賣銀行卡被刑事拘留。經(jīng)工作，警方找到了大量像田某這樣的賣卡人員，找出背后的買主，弄清這些卡里大量資金的流向成為警方接下來的工作重點。為此，競秀區(qū)公安分局專門成立了專案組，全力對案件進行偵破。

尋根溯源，幕后黑手現(xiàn)身

隨著調(diào)查深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)保定這幾家公司背后涉及銀行卡賬戶眾多，輻射全國，且幕后操控人員并不在保定。為了找到幕后操控人員， 今年2月至7月，專案組開展了大量細致的偵查工作，對6萬多個賬戶，上百萬條數(shù)據(jù)進行分析，逐個落地查人，一條條線索最終指向了一個地方：重慶。

警方押解嫌疑人

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某在重慶控股的某話費充值公司，原本每月手機話費在線充值業(yè)務量約為2000萬元，然而自2019年3月以來，該公司每月業(yè)務量猛增至2億元。經(jīng)過專案組大量工作發(fā)現(xiàn)，劉某公司和境外多家賭博網(wǎng)站有資金來往，并且和前面提到的保定幾家“空殼”公司也有著千絲萬縷的聯(lián)系……

7月19日，競秀區(qū)公安分局派出134名警力赴重慶開展工作，在當?shù)鼐�方的支持下，專案組獲取了大量的犯罪證據(jù)，一個依托話費充值做掩護的大型賭博團伙浮出水面。民警逐步確定了這個犯罪團伙涉案資金流向、人員構(gòu)成、團伙結(jié)構(gòu)、作案規(guī)律、活動軌跡等重要線索和證據(jù)。

警方押解嫌疑人

但案件到此并未結(jié)束，通過偵查民警發(fā)現(xiàn)，劉某只是此案的主犯之一，并不是犯罪集團的核心人物，真正的幕后黑手賴某、陳某等人遠在云南，甚至境外！

話費充值竟成為新型賭博支付方式

犯罪嫌疑人賴某一直為多家境外賭博網(wǎng)站提供相關業(yè)務服務，從而謀取暴利，但隨著公安機關的打擊力度越來越大，賴某多條“財路”被斷。為了逃避打擊，賴某經(jīng)過“苦思冥想”找到一個躲避警方視線的“好辦法”——利用手機話費在線充值做掩護，為境外賭博網(wǎng)站和第四方代理公司進行支付結(jié)算。

工作人員盤點涉案資金

2019年初，賴某找到了四川某地話費流量供應商負責人張某，讓其幫助介紹手機話費在線充值渠道，張某找到了下游分銷商重慶某公司的股東劉某。利益驅(qū)使下，幾人很快達成了初步框架協(xié)議，將話費充值公司與境外賭博網(wǎng)站鏈接到一起，打通賭博網(wǎng)站的充值通道。截止今年8月1日，該犯罪鏈條涉及手機號用戶超千萬人次，在線充值賭客超6萬余人，非法獲利近億元。

警方查扣涉案物品

為了不打草驚蛇，競秀區(qū)公安分局沒有立即抓捕劉某，而是又派出118名警力赴云南。7月30日，重慶、云南兩地統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉抓獲劉某等犯罪嫌疑人51人。8月7日，專案組在四川成都抓獲犯罪嫌疑人張某；8月29日、9月16日，經(jīng)省公安廳組織協(xié)調(diào)、市公安局統(tǒng)一指揮，專案組在境外警方支持下分別將主犯賴某、陳某等7名通緝?nèi)藛T抓獲歸案并押送回國！

警方押解嫌疑人

至此，這起特大跨境網(wǎng)絡賭博案件成功告破。

目前，本案共刑事拘留83人，行政處理賭博人員195人，其中從境外抓獲犯罪嫌疑人7人；共打掉跨境網(wǎng)絡賭博平臺、第四方支付平臺、賭博窩點及非法買賣銀行卡團伙24個，凍結(jié)涉案銀行賬戶6萬余個。

抓獲涉案嫌疑人現(xiàn)場

警方提示

在此提醒廣大群眾，跨境賭博犯罪嚴重危害人民群眾的合法權(quán)益，嚴重影響社會經(jīng)濟健康發(fā)展，公安機關必將嚴厲打擊。請廣大群眾自覺抵制賭博行為，發(fā)現(xiàn)可疑情況積極向公安機關舉報，提供線索。當前，由公安部主導的“斷卡”行動也在全國開展，公安機關嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪行為。請廣大群眾保護好個人信息，不要非法出租、出售、轉(zhuǎn)讓自己或他人的手機卡、銀行卡，一經(jīng)查實，將嚴厲追究法律責任。