成員裝單身女網戀騙錢“供養(yǎng)”傳銷組織 700余人受害

 作案723起、詐騙金額逾180萬元、700多名被害人遍及全國，備受關注的“2·18”特大電信網絡詐騙案日前宣判。

該案因2018年2月18日被害人向安康鐵路公安處報案而案發(fā)，公安部定名“2·18”特大電信網絡詐騙案，并指定安康鐵路公安處管轄。陜西省安康鐵路運輸檢察院指控，2017年7月至2018年7月期間，被告人李某、黃某等人建立非法傳銷組織，要求參加者繳納2900元的費用獲得加入資格。該傳銷組織分為業(yè)務員、主管、主任、經理、老總五個層級，在湖北省荊州市、隨州市及河南省方城縣等地活動并設立多個窩點，其組織內部參與傳銷活動人員共計47人。為維持該傳銷團伙的生活及運轉費用，團伙成員通過微信交友軟件，修改個人資料為女性身份添加陌生男性為好友，虛構自己為單身女性，以談戀愛為由騙取被害人信任，繼而編造與被害人見面需要路費、生病需要醫(yī)藥費等事由向被害人索取錢財。截至案發(fā)，該團伙共作案723起，詐騙金額共計180余萬元，723名被害人遍及全國各地。

今年7月24日，安康鐵路運輸檢察院經過幾個月的努力，完成了該案58冊案卷、148張光盤的審查，制作審查報告543頁，起訴書136頁，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪和詐騙罪，將該案47名被告人提起公訴。檢察機關向每一名被告人都認真解讀了認罪認罰從寬制度的法律規(guī)定，在辯護律師的見證下，該案47名被告人均自愿簽署了《認罪認罰具結書》。

今年9月24日至10月31日，安康鐵路運輸法院分別在案發(fā)地陜西省漢中市、西安市、安康市和貴州省德江縣開庭審理。

法院經審理后作出一審宣判，認為檢察機關指控的組織、領導傳銷活動罪和詐騙罪罪名成立，并采納了檢察機關對該案提出的所有量刑建議，其中詐騙犯罪集團首要分子之一的被告人李某犯組織、領導傳銷活動罪，詐騙罪，數(shù)罪并罰被判處有期徒刑十四年，并處罰金30萬元；另一名首要分子被告人黃某犯組織、領導傳銷活動罪，詐騙罪，數(shù)罪并罰被判處有期徒刑十三年零六個月，并處罰金30萬元；其他41名被告人分別被判處十二年至八個月不等的有期徒刑，各并處罰金。對作案時未滿十八周歲且犯罪情節(jié)較輕的3名被告人以及犯罪情節(jié)較輕的1名被告人，依法宣告緩刑。