挪用數(shù)十億外逃美國(guó)17年，中國(guó)銀行開平支行案主犯許超凡被強(qiáng)制遣返

2018年7月11日，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國(guó)際追逃追贓工作辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，在中美兩國(guó)執(zhí)法等部門通力合作下，外逃美國(guó)17年之久的職務(wù)犯罪嫌疑人許超凡被強(qiáng)制遣返回國(guó)。

許超凡，男，中國(guó)銀行廣東省開平支行原行長(zhǎng)，涉嫌貪污挪用中國(guó)銀行資金4.85億美元，2001年外逃美國(guó)，國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。經(jīng)中美執(zhí)法部門合作，許超凡于2003年被美方羈押，并于2009年在美被判處有期徒刑25年。

在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，中央追逃辦統(tǒng)籌各方力量，發(fā)揮外交、司法、執(zhí)法、反洗錢和反腐敗等部門和廣東省作用，以鍥而不舍的精神開展了長(zhǎng)達(dá)十多年的追逃追贓工作。中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組反腐敗工作組將許超凡案確定為兩國(guó)重點(diǎn)追逃追贓案件，雙方密切協(xié)作，全力推進(jìn)。在中美執(zhí)法合作強(qiáng)大壓力和政策感召下，許終于接受遣返安排。截至目前，辦案單位和中國(guó)銀行已從境內(nèi)外追回許涉案贓款20多億元人民幣。

許超凡被成功遣返是中美反腐敗執(zhí)法合作的重要成果，也是國(guó)家監(jiān)委成立后第一個(gè)從境外遣返的職務(wù)犯罪嫌疑人。十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)持有逃必追、一追到底，加強(qiáng)反腐敗綜合執(zhí)法國(guó)際協(xié)作，持續(xù)強(qiáng)化對(duì)腐敗犯罪分子的震懾。

中央追逃辦負(fù)責(zé)人表示，將進(jìn)一步加大與有關(guān)國(guó)家的合作力度，將追逃追贓天網(wǎng)織牢織密，絕不放過任何一個(gè)外逃腐敗分子。

中行開平案兩主犯許超凡、許國(guó)俊在美國(guó)被判入獄

中新網(wǎng)2009年5月7日電 據(jù)美國(guó)司法部門透露，涉嫌盜竊銀行近5億美元的中國(guó)銀行兩名前管理者許超凡、許國(guó)俊等人6日被具體量刑。他們將在美國(guó)面臨8到25年不等的刑期。

據(jù)法新社等媒體報(bào)道，許超凡被判入獄25年，許國(guó)俊被判入獄22年。他們的配偶均被判處入獄8年。美國(guó)地區(qū)法庭曾于去年8月29日裁定許超凡、許國(guó)俊以及兩人的妻子余英怡和鄺婉芳被認(rèn)定合謀詐騙、合謀洗錢以及合謀轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊錢款等罪名成立。

許超凡等人從1991年開始與前中國(guó)銀行開平支行行長(zhǎng)余振東一同盜竊中國(guó)銀行資產(chǎn)，總額高達(dá)4.83億美元。許超凡、余振東和許國(guó)俊曾先后擔(dān)任中國(guó)銀行開平支行行長(zhǎng)，三人在多年時(shí)間內(nèi)逐漸盜竊銀行資產(chǎn)并轉(zhuǎn)移到美國(guó)。

2001年審計(jì)發(fā)現(xiàn)開平支行共有4.85億美元資產(chǎn)不知去向，而當(dāng)時(shí)許超凡、余振東和許國(guó)俊以及他們的妻子已經(jīng)逃到了美國(guó)。

據(jù)此前媒體報(bào)道，余振東、許超凡和許國(guó)俊早年前獲得偽造的香港護(hù)照。此后，他們以假香港護(hù)照申請(qǐng)美國(guó)簽證，2001年5月，3人在香港與美國(guó)公民假結(jié)婚。許超凡和許國(guó)俊2001年潛逃至北美并在偏遠(yuǎn)地方隱姓埋名。2004年，許國(guó)俊在美國(guó)堪薩斯州一個(gè)小鎮(zhèn)被捕。首嫌許超凡也在俄克拉荷馬州的一個(gè)小鎮(zhèn)被捕。

據(jù)報(bào)道，部分贓款被罪犯在拉斯維加斯的賭場(chǎng)揮霍。

相關(guān)閱讀：

開平巨貪行長(zhǎng)之妻逃美14年被押回廣東 一家4人被查

美國(guó)再次向中國(guó)強(qiáng)制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳。中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站供圖

2015年9月24日，涉嫌伙同丈夫貪污挪用4.8億美元的銀行監(jiān)守自盜案，潛逃美國(guó)14年的貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳，被強(qiáng)制遣返中國(guó)。此前，她在美國(guó)被判刑8年，已入獄服刑。

這 是繼9月18日美方強(qiáng)制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人楊進(jìn)軍后，中美反腐敗司法執(zhí)法合作的又一重要行動(dòng)。北京師范大學(xué)國(guó)際刑法研究所所長(zhǎng)黃風(fēng)表示，鄺婉芳被強(qiáng)制 遣返或與她在美國(guó)服刑期滿有關(guān)，美方選擇在習(xí)近平訪美期間將其遣返，也是為了表明與中國(guó)合作開展反腐敗追逃追贓的政治意愿。

三任行長(zhǎng)挪用4 .8億美元

鄺婉芳何許人也？其丈夫許超凡為中國(guó)銀行廣東開平支行原行長(zhǎng)，與繼任的兩任行長(zhǎng)余振東、許國(guó)俊涉嫌勾結(jié)貪污、挪用巨額資金4.8億多美元，分別逃到加拿大和美國(guó)。2001年10月案發(fā)時(shí)，被媒體驚呼為建國(guó)以來最大的銀行監(jiān)守自盜案。

鄺美芳是廣東開平人，1967年出生，現(xiàn)年48歲。中紀(jì)委披露的消息稱，此次鄺婉芳被強(qiáng)制遣返，正是因?yàn)樯嫦庸餐�貪腐犯罪�?/p>

三任行長(zhǎng)，9年作案，據(jù)媒體報(bào)道，許超凡在任期間幾乎“無所不能”，工作范圍既包括財(cái)務(wù)管理、核算管理和授權(quán)管理，也曾包括人事管理和行政管理。這也解釋了為何許超凡的后兩任繼任者余振東、許國(guó)俊也都成了一起出逃的嫌犯。

2006年3月，該案嫌犯之一、中國(guó)銀行廣東開平支行原行長(zhǎng)余振東案在江門市中級(jí)人民法院一審宣判，余振東犯貪污罪、挪用公款罪被判處有期徒刑12年，并處沒收其個(gè)人財(cái)產(chǎn)100萬元。

余振東也是我國(guó)簽署《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》及《中美關(guān)于刑事司法協(xié)助協(xié)定》后，首名被押解回國(guó)的外逃貪官。

在此之前，余振東在美國(guó)拉斯維加斯聯(lián)邦法院受審，因非法入境、非法移民和洗錢三項(xiàng)罪名被判處144個(gè)月監(jiān)禁。美方將所沒收的355萬美元贓款全部返還中方。

永久身份失效被“驅(qū)逐出境”

據(jù) 媒體報(bào)道，余振東、許超凡和許國(guó)俊早年前獲得偽造的香港護(hù)照。此后，他們以假香港護(hù)照申請(qǐng)美國(guó)簽證，2001年5月，3人在香港與美國(guó)公民假結(jié)婚，潛逃至 北美偏遠(yuǎn)地方隱姓埋名。2004年，許國(guó)俊在美國(guó)堪薩斯州一個(gè)小鎮(zhèn)被捕。許超凡也在俄克拉荷馬州的一個(gè)小鎮(zhèn)被捕。

2009年5月，美國(guó)拉斯維加斯聯(lián)邦法院以詐騙、洗錢、跨國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊錢款、偽造護(hù)照和簽證等罪名，分別判處許超凡和許國(guó)俊入獄25年和22年。兩人配偶余英怡和鄺婉芳分別獲刑8年，入獄服刑，罪名為護(hù)照欺詐、簽證欺詐、婚姻欺詐等。

許超凡的舅父、一同潛逃的鄺華甫2011年回港自首，承認(rèn)參與洗黑錢2.7億港元，收取約170萬-340萬港元酬金。他在香港區(qū)域法院被判處實(shí)時(shí)監(jiān)禁4年。

北 京師范大學(xué)國(guó)際刑法研究所所長(zhǎng)黃風(fēng)分析道，中國(guó)對(duì)鄺婉芳采取的是異地追訴的方式，當(dāng)鄺婉芳在美國(guó)的刑罰執(zhí)行完畢以后，由于其永久性居留身份已經(jīng)失效，被遣 返類似于“驅(qū)逐出境”。開平銀行案的兩名主犯許超凡、許國(guó)俊在刑滿之后，也將被遣返回國(guó)，接受中國(guó)法律的審判。

寧愿美國(guó)坐牢也不回國(guó)領(lǐng)刑

昨 日下午2時(shí)，廣東省紀(jì)委副書記、省追逃辦主任陳波率廣東省檢察、公安機(jī)關(guān)同志，將美國(guó)強(qiáng)制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳順利押解回廣州。陳波表示，此次遣 返將有力震懾廣東省在逃境外人員，也說明海外不是法外、異域難逃天網(wǎng)，腐敗分子無論跑多遠(yuǎn)跑多久，都會(huì)將其捉拿歸案。

接下來，廣東省辦案機(jī)關(guān)將對(duì)鄺婉芳涉嫌犯罪行為展開全面調(diào)查。“她涉嫌開平銀行特大貪污案，即便有的行為在美國(guó)已經(jīng)判刑，遣返回來后還要重新審判。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，在量刑處罰的時(shí)候會(huì)考慮扣除。”北京師范大學(xué)國(guó)際刑法研究所所長(zhǎng)黃風(fēng)說道。

據(jù) 法制日?qǐng)?bào)報(bào)道，在落網(wǎng)后，許超凡、許國(guó)俊夫婦則選擇了與余振東完全不同的道路。從2005年開始，中國(guó)公安部、司法部就與美國(guó)方面協(xié)商針對(duì)兩人的遣返工 作，并與兩人當(dāng)面溝通。中方提出，如果他們?cè)敢獗磺卜祷貒?guó)領(lǐng)刑，刑期不會(huì)超過20年，但兩人均拒絕。結(jié)果，美國(guó)拉斯維加斯聯(lián)邦法院以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊資 金、護(hù)照和簽證欺詐等罪名，分別判處許超凡和許國(guó)俊入獄25年和22年。他們所獲刑期，已經(jīng)超出我國(guó)刑法有期徒刑的最高量刑標(biāo)準(zhǔn)，可謂得不償失。

此外，當(dāng)他們刑滿之后，也將面臨強(qiáng)制遣返，回到中國(guó)接受法律追訴和審判。中紀(jì)委網(wǎng)站文章稱，貪腐者，雖遠(yuǎn)必追，腐敗分子在任何國(guó)家都無容身之處，回國(guó)投案自首才是唯一的出路。

鄺婉芳其人

以前好靚女一家4人被查

昨 日，開平市政府某部門人士、鄺婉芳的同學(xué)等熟悉鄺婉芳一家的人士告訴南都記者，鄺家在開平頗有地位，但在1996-2001年5年間，因卷入恩平、開平兩 起震驚全國(guó)的金融大案，家中4人入獄而衰落，其中，鄺婉芳的父親鄺仍曾是江門副市長(zhǎng)，因涉1996年恩平金融風(fēng)波被判刑4年。

中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站還發(fā)布了4張鄺婉芳被押送回國(guó)的照片。“看上去蒼老了不少，以前她好靚女。”開平人馮小姐是鄺婉芳的同校同學(xué)，看到鄺的照片，她如是感慨。

開 平、恩平均是江門市所管轄的縣級(jí)市，兩市相鄰。從1996年-2001年，5年內(nèi)，恩平爆發(fā)了嚴(yán)重金融風(fēng)險(xiǎn)，開平爆發(fā)了“中行案”。其中，曾任恩平市委書 記、江門市副市長(zhǎng)的鄺仍，因玩忽職守罪，被判處有期徒刑4年。昨日，開平市水口鎮(zhèn)政府一位人士說，鄺仍老家是水口鎮(zhèn)泮南村人。

昨日，開平市政府某部門一位不愿具名的負(fù)責(zé)人士告訴南都記者，在這兩宗當(dāng)時(shí)震驚全國(guó)的金融大案中，鄺婉芳一家都被卷入其中，有父親、兒子、女兒和女婿共4人被查。

2001 年，“中行案”爆發(fā)，鄺家的女兒鄺婉芳、女婿許超凡、兒子鄺華寶外逃美國(guó)。因此，鄺家有4人卷入兩地金融案入獄。開平市政府某部門一位知情人士告訴南都記 者，許超凡的父母也是開平市政府不同部門的負(fù)責(zé)人士，其本人年輕有為，大約30歲就當(dāng)上中行開平支行行長(zhǎng)，其時(shí)，與鄺婉芳可謂門當(dāng)戶對(duì)。